La megaestafa con facturas apócrifas al fisco nacional, que asciende a una suma cercana a los 600 millones de pesos y en la que también está involucrada la Legislatura tucumana, sigue sumando actores vinculados a la política. En esta oportunidad, se trata de varias cooperativas que se encuentran bajo investigación tanto por la Administración Tributaria de Tucumán (ARCA) como por la Justicia.
Las cooperativas involucradas
Entre las cooperativas denunciadas se encuentran: Cooperativa de Trabajo La Magia de Nuestra Tierra, Cooperativa de Trabajo Los Plátanos Limitada, Cooperativa de Trabajo Alvear Limitada y Cooperativa de Trabajo El Jardín de la República Limitada, entre otras. Estas entidades habrían emitido facturas con montos irregulares para justificar gastos que en realidad fueron destinados a otros fines, engañando al fisco y a organismos de control como el Tribunal de Cuentas de la provincia.
Uno de los casos más llamativos detectados en la investigación es la compra de 2.000 bolsas de arena por más de 18 millones de pesos. La maniobra se evidenció al verificarse que comprar el mismo material por camionada hubiera resultado seis veces más económico, dejando en claro que los montos fueron inflados para justificar erogaciones fraudulentas.
El modus operandi
Fuentes cercanas a la investigación explicaron que la estafa se estructuró dando de alta el CUIT de ciudadanos que desconocían la maniobra. Sin embargo, no solo se activó el CUIT, sino que también se lo inscribió en la Agencia de AFIP de la provincia de Neuquén, para luego operar desde Tucumán a través de un negocio del rubro ferretería y corralón.
En apenas tres meses, la operatoria generó una facturación de casi 600 millones de pesos, lo que despertó las alarmas de la AFIP y el ARCA, dando inicio a la primera etapa de la investigación.
El descubrimiento del fraude
Uno de los damnificados, ajeno a cualquier actividad política o comercial, descubrió la situación cuando intentó realizar un trámite fiscal y le informaron que estaba siendo investigado por la emisión de facturas apócrifas. Al presentarse en la delegación tucumana del ARCA, le confirmaron la maniobra fraudulenta y se tomó su denuncia.
El afectado ya presentó las denuncias penales pertinentes tanto en la justicia federal como en la provincial, dejando la investigación en curso. Mientras tanto, las autoridades continúan profundizando las pesquisas sobre el entramado de cooperativas involucradas y su posible conexión con actores políticos.
La causa sigue en desarrollo, y no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días.
Juan Rivadeineira, Editor.
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