La intervención policial permitió rastrear el destino del dinero. Finalmente, la suma fue restituida por orden judicial.
Una transferencia bancaria realizada por error derivó en una investigación que culminó con la recuperación y devolución de más de tres millones de pesos a una mujer de la provincia de Córdoba. La intervención estuvo a cargo del Departamento Cibercrimen, que desplegó tareas de inteligencia digital y de campo para localizar al destinatario del dinero y garantizar la restitución del monto transferido de manera involuntaria.
El caso se inició tras la denuncia de una mujer de 44 años, quien advirtió que había enviado una suma millonaria a un destinatario equivocado al realizar una operación electrónica a través del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor). A partir de esa presentación, la Policía puso en marcha un procedimiento técnico que permitió reconstruir el recorrido del dinero y determinar quién había recibido los fondos.
Según la información oficial, la damnificada incurrió en un error de tipeo y selección del destinatario, lo que provocó que la transferencia bancaria se acreditara en una cuenta ajena. Frente a esta situación, se dio intervención al personal especializado del Departamento Cibercrimen, que comenzó a trabajar en el análisis del movimiento financiero.
Las tareas iniciales incluyeron procedimientos de OSINT (Open Source Intelligence), mediante los cuales se realizó el relevamiento y cruce de datos en fuentes abiertas, bases públicas y semipúblicas, así como registros financieros. En ese marco, se analizaron alias, CVU y CBU, domicilios legales y electorales, y se establecieron vínculos entre identidades digitales asociadas a billeteras virtuales, correos electrónicos y números telefónicos.
Como resultado de ese trabajo, se logró identificar un domicilio legal en la provincia del Chaco, vinculado al hombre que figuraba como receptor de la transferencia. A partir de allí, se profundizaron las tareas de inteligencia y se avanzó con acciones de campo para corroborar la información obtenida.
La localización del destinatario y el rol de Mercado Pago
Las tareas presenciales incluyeron recorridas, consultas vecinales y análisis del entorno, lo que permitió finalmente localizar e identificar fehacientemente al ciudadano que habría recibido el dinero. El hombre, domiciliado en la localidad de Barranqueras, fue interiorizado sobre los motivos de la intervención policial.
De acuerdo al comunicado oficial, el receptor manifestó de forma espontánea que desconocía la acreditación del dinero, ya que contaba con múltiples cuentas de Mercado Pago asociadas a distintos correos electrónicos. Varias de esas cuentas se encontraban bloqueadas por no haber completado los procesos de validación de seguridad exigidos por la plataforma.
En ese contexto, se le tomó declaración testimonial y, con la asistencia del personal especializado, se lo orientó en un procedimiento integral para la recuperación del acceso a sus cuentas, que incluyó validación biométrica facial, autenticación de doble factor, verificación por dispositivo confiable y análisis de eventos de seguridad.
Tras esas gestiones, un operador de Mercado Pago confirmó la existencia de una transferencia por $3.426.153,42, acreditada en una de las cuentas bloqueadas. A partir de ello, se dispuso un reembolso interno y la restitución de los fondos a una cuenta operativa del titular, operación que se concretó de manera exitosa.
La restitución del dinero y la continuidad de la causa
Una vez recuperados los fondos, se estableció comunicación telefónica con el Equipo Fiscal N° 13, a cargo del fiscal Víctor Recio, quien ordenó la restitución inmediata del dinero a la mujer damnificada. Asimismo, dispuso la incorporación de los comprobantes de devolución a las actuaciones judiciales correspondientes.
La medida fue cumplimentada en su totalidad, permitiendo que la suma transferida por error regresara a manos de su titular original. Desde la fuerza policial destacaron la importancia de la intervención coordinada entre el área de cibercrimen, las plataformas digitales y el Ministerio Público Fiscal para resolver este tipo de situaciones.
fuente:pagina12
