Son 23 casos detectados acusados de hacer el rulo de compra de MEP contra CCL. Los investigan por presunto lavado.
La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga 23 casos de presunto lavado en la compra de dólar MEP.
La UIF puso en la mira a un monotributista que operó 10 millones de dólares en la última semana. El monotributista, llamado Leonardo Bari, está acusado de comprar dólar MEP a costa de los dólares de las reservas del Banco Central para cobrarlos en contado con liqui en el exterior.
Se trata de operaciones legales, pero la UIF interviene cuando detecta que el patrimonio de los que las realizan no coincide con el monto de las intervenciones en el mercado, por eso se activan investigaciones de lavado de dinero.
La UIF también investiga al titular de Dalor SA, Rafael Cattan, que aparece como autónomo en la categoría más baja.
Se trata de operaciones legales, pero la UIF interviene cuando detecta que el patrimonio de los que las realizan no coincide con el monto de las intervenciones en el mercado, por eso se activan investigaciones de lavado de dinero.
Según confirmaron a LPO fuentes del gobierno, la unidad antilavado también investiga a la compañía Prosecurities por giros de dólares a Venezuela.
En el Gobierno detectaron que había compras irregulares del dólar MEP e incluso sospechan de una operación política de desgaste. El viernes de la semana pasada Massa encabezó una reunión en el Ministerio de Economía en la que se formó el equipo liderado por la UIF para investigar las operaciones más llamativas.
Para el lunes se esperan pedidos de prohibición de salir del país a los investigados tras denuncias en el fuero penal económico e incluso podría haber pedidos de detención.
fuente:LAPOLITICAONLINE
