El juez federal Sebastián Casanello se declaró hoy incompetente en la causa denominada “Panamá Papers”, en la cual está involucrado el presidente Mauricio Macri , y la envió al fuero en lo Penal Económico al considerar que no hay indicios de lavado de dinero sino solo sospechas de alguna anomalía tributaria.
“El juzgado valoró que los exhortos diligenciados por la justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia”, dijo.
El fallo del magistrado remarcó que el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) concluyó que no se ven “actos concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista” de supuesto lavado de diner”o.
Por todo ello, el juez resolvió que “al haber descartado la hipótesis de lavado de dinero” y únicamente quedar por investigar un supuesto “remanente impositivo” ante la AFIP correspondía “declarar la incompetencia del fuero federal”.
En marzo pasado la Sala II de la Cámara Federal había cuestionado a Casanello su “alejamiento del rol de director del proceso” y con “su particular método de llevar adelante esta causa (dejar) sin norte la investigación”.
Los “Panamá Papers” son un escándalo internacional en donde quedaron expuestos documentos confidenciales vinculados a la firma panameña Mossack Fonseca, que mostraban cómo funcionarios y empresarios de todo el mundo hicieron negocios en paraísos fiscales utilizando compañías offshore y cuentas secretas.
fuente: LA NACION
